به گزارش کریپتو پلاس، بنیانگذار ACE Exchange، یکی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال در تایوان، روز چهارشنبه به ظن طراحی یک کلاهبرداری دستگیر شد. پلیس دارایی های او را به ارزش حداقل 6.4 میلیون دلار به عنوان سود غیرقانونی توقیف کرد.
دیوید پن موسس ACE به همراه 13 مظنون دیگر به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد. بر اساس این گزارش، پن و یکی از توطئهگرانش به نام لین متهم هستند که به مدت سه سال با یکدیگر همکاری کردهاند و از تبلیغات نادرست در رسانههای اجتماعی برای جذب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال بیارزش از جمله MOCT استفاده کردهاند.
بر اساس این گزارش، پلیس روز چهارشنبه به چندین مکان در تایوان، از جمله دفتر ACE Exchange، یورش برد و 111.52 میلیون دلار NT (3.6 میلیون دلار) پول نقد از اقامتگاه لین را کشف و ضبط کرد. بر اساس این گزارش، پلیس همچنین ارزهای رمزنگاری شده به ارزش بیش از 100 میلیون دلار NT را توقیف کرد و کل دارایی های توقیف شده را به بیش از 200 میلیون دلار NT رسید.
یک سخنگوی ACE Exchange به The Block گفت که مظنونان دستگیر شده کارمندان ACE نیستند. سخنگوی اضافه کرد که اگرچه پان شرکت را تأسیس کرد، اما در سال 2022 شرکت در عملیات روزانه را متوقف کرد. سخنگوی ACE در حال حاضر به عنوان شاهد با تحقیقات پلیس همکاری می کند.
