بایننس، صرافی بزرگ، قوانین احراز هویت برای حسابهای فرعی در برنامه لینک اکسچنج خود را سختگیرانهتر میکند. از تاریخ ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت)، حسابهای فرعی که تایید نشدهاند، محدودیتهایی از جمله واریز، معامله و دسترسی به داراییهای موجود خود را تجربه خواهند کرد.
بایننس از کاربران اطلاعات جامعی از جمله منابع وجوه و وابستگیهای سیاسی درخواست میکند. آنها ممکن است به دلایل انطباق با قوانین، وجوه را مسدود کرده و دسترسی را محدود کنند و حتی حسابهای فرعی بیپاسخ کاربران را حذف کنند. این اقدام همزمان با پایان پشتیبانی بازار NFT بایننس از Bitcoin Ordinals اعلام شده است.
از 20 مارس محدودیت هایی را برای حساب های فرعی ناسازگار اعمال کرده و به دارندگان حساب های فرعی تایید نشده اولتیماتوم داده است. این صرافی خاطرنشان کرد که تا 20 می، حسابهای فرعی که اطلاعات KYC لازم را ارسال نکردهاند، دسترسی به خدمات برنامه Binance Link «کاملاً محدود خواهند شد».
وقتی نوبت به معامله میرسد، حسابهای محدود شده قادر به ثبت سفارشهای جدید در معاملات لحظهای نخواهند بود و تمام سفارشهای موجود خود لغو خواهند شد. در معاملات آتی و مارجین، حسابهای محدود شده قادر به ثبت سفارشهای جدید نخواهند بود، اما اجازه کاهش موقعیتهای موجود خود را خواهند داشت.
بایننس گفت که دارندگان حساب Exchange Link باید کسانی باشند که اطلاعات اضافی را از طرف دارندگان حساب فرعی خود ارائه دهند. این شامل منبع وجوه، ثروت و مدرک آدرس آنها می شود.
Binance همچنین اقداماتی را برای تعیین اینکه آیا یک کاربر زیر حساب در سیاست دخالت دارد یا خیر اضافه کرد. اگر کاربر از نظر سیاسی افشا شده باشد، بایننس از آنها می خواهد که موقعیت و جزئیات کارفرمای خود را ارائه دهند.
افراد مرتبط با افراد در معرض سیاسی (PEP) نیز باید جزئیات رابطه خود را با PEP ارائه دهند. این صرافی همچنین خاطرنشان کرد که آنها می توانند وجوه را در یک حساب فرعی مسدود کنند و دسترسی را به دلایل قانونی و مطابقت محدود کنند. صرافی نوشت:
در چنین مواردی، بایننس ممکن است گاهی اوقات نتواند به دارنده حساب Exchange Link یا کاربران حساب فرعی آنها به دلایل قانونی و انطباق توضیحات مفصلی ارائه کند.
