چین در حال بازنگری و اصلاح قوانین ضد پولشویی خود است تا توانایی نظارت بر ریسک‌های پولشویی از طریق فناوری‌های مالی نوظهور، به ویژه ارزهای دیجیتال، را تقویت کند. وانگ شیانگ (Wang Xiang)، سخنگوی کمیسیون امور قانونگذاری چین، اعلام کرد که این اصلاحات به منظور بهبود ابزارهای تشخیص و پیشگیری از پولشویی در پاسخ به پیشرفت سریع فناوری‌های مالی ضروری است.
همکاری بانک مرکزی و تنظیم‌کنندگان مالی
مقررات جدید خواستار همکاری بیشتر بین بانک مرکزی و تنظیم‌کنندگان مالی چین است تا بتوانند ریسک‌های ناشی از فناوری‌های نوظهور، به خصوص ارزهای دیجیتال، را به طور موثرتری مدیریت کنند. دادگاه عالی چین همچنین تاکید کرده که دارایی‌های دیجیتال می‌توانند ابزار بالقوه‌ای برای پولشویی و فرار مالیاتی باشند.
سیاست‌های سختگیرانه چین در برابر ارزهای دیجیتال
این اقدامات جدید در راستای سیاست‌های سختگیرانه‌ای است که چین از سال ۲۰۱۷ در پیش گرفته است. این سیاست‌ها شامل تعطیلی صرافی‌های ارز دیجیتال و ممنوعیت فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور بوده است. اصلاحات جدید نیز به تقویت این سیاست‌ها کمک کرده و به چین امکان می‌دهد تا کنترل بیشتری بر دارایی‌های دیجیتال و تراکنش‌های مرتبط داشته باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به رشد سریع فناوری‌های مالی و افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال، چین با اصلاح قوانین ضد پولشویی خود در تلاش است تا به‌روزترین روش‌ها را برای نظارت و مدیریت ریسک‌ها به کار گیرد. این اقدامات نشان‌دهنده عزم دولت چین برای کنترل دقیق‌تر بر ارزهای دیجیتال و جلوگیری از استفاده آن‌ها برای پولشویی و فرار مالیاتی است.
