صرافی ارز دیجیتال Orionx در شیلی پس از انتشار نتایج یک حسابرسی قانونی، روند تعطیلی دائمی فعالیت های خود را آغاز کرده است. طبق اعلام رسمی این شرکت، یک حسابرسی فورنزیک وجود تراکنش هایی را تایید کرده که طی آنها دارایی های تحت امانت مشتریان به کیف پول هایی منتقل شده اند که تحت مدیریت Orionx نبوده اند. ارزش این دارایی ها بیش از 7 میلیون دلار اعلام شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که برداشت دارایی کاربران از پلتفرم به صورت موقت متوقف شده و Orionx اعلام کرده تلاش می کند تا حد امکان دارایی مشتریان را بازگرداند. همزمان، این شرکت یک شکایت کیفری علیه دو مدیر سابق و از بنیانگذاران خود مطرح کرده است. پرونده اکنون در مسیر بررسی قضایی قرار دارد و ادعاهای مطرح شده علیه افراد متهم هنوز باید توسط مراجع قانونی بررسی و اثبات شود.
دلیل تعطیلی صرافی Orionx چیست؟
تعطیلی Orionx مستقیما به نتایج یک حسابرسی فورنزیک مرتبط است. هدف چنین حسابرسی هایی، بررسی دقیق سوابق مالی و عملیاتی و مقایسه اطلاعات ثبت شده در سیستم داخلی شرکت با داده های قابل تایید است. در پرونده Orionx نیز همین بررسی باعث شد اختلاف قابل توجهی میان دارایی های ثبت شده و دارایی های قابل شناسایی در کیف پول های تحت کنترل شرکت مشخص شود.
بر اساس اطلاعیه رسمی Orionx، این اختلاف به خروج بیش از 7 میلیون دلار از دارایی های تحت امانت مربوط بوده است. شرکت پس از شناسایی این موضوع، موضوع را به دادستانی شیلی گزارش کرده و روند تعطیلی دائمی فعالیت های خود را آغاز کرده است.
- دارایی های مورد بحث متعلق به کاربران و تحت امانت صرافی بوده اند.
- بخشی از دارایی ها به کیف پول هایی منتقل شده اند که Orionx آنها را مدیریت نمی کرده است.
- برداشت کاربران در جریان روند تعطیلی به صورت موقت متوقف شده است.
- شرکت اعلام کرده هدف اصلی آن بازگرداندن بیشترین میزان ممکن از دارایی مشتریان است.
- Orionx در حال اجرای برنامه ای برای تعطیلی و بازگرداندن دارایی ها است.
پرونده کیفری Orionx علیه بنیانگذاران سابق چه می گوید؟
بخش مهم این ماجرا به شکایت کیفری Orionx علیه دو مدیر سابق این شرکت مربوط می شود. طبق گزارش های منتشرشده، این شکایت در تاریخ 2 سپتامبر 2026 مطرح شده و روبرتو زیبرت و خواکین دیاز، از بنیانگذاران Orionx، در آن مورد اتهام قرار گرفته اند.
در دادخواست، موضوعاتی مانند دسترسی ویژه به سیستم های نگهداری دارایی های دیجیتال و انتقال دارایی ها به کیف پول ها و پلتفرم های خارج از کنترل Orionx مطرح شده است.
- شکایت کیفری در تاریخ 2 سپتامبر 2026 ثبت شده است.
- روبرتو زیبرت و خواکین دیاز از افراد مورد شکایت هستند.
- اتهام اصلی مطرح شده در پرونده، مرتبط با نحوه مدیریت و انتقال دارایی های شرکت است.
- تحقیقات دادستانی باید مشخص کند چه کسانی و با چه سازوکاری در این تراکنش ها نقش داشته اند.
- مدیران سابق، اتهامات مطرح شده را رد کرده اند.
چه مقدار از دارایی های Orionx ناپدید شده است؟
رقم بیش از 7 میلیون دلار، عددی است که Orionx در اطلاعیه رسمی خود برای ارزش دارایی های خارج شده از کیف پول های تحت مدیریت شرکت اعلام کرده است. اما جزئیات موجود در دادخواست، برای بخشی از دارایی های بررسی شده رقم متفاوتی را نشان می دهد و حدود 6.06 میلیون دلار را برای چهار رمزارز مشخص مطرح می کند. بنابراین نباید این دو عدد را متناقض دانست؛ رقم نهایی پرونده می تواند با ادامه تحقیقات تغییر کند.
در بررسی های انجام شده، اختلاف میان موجودی ثبت شده در سیستم های Orionx و دارایی هایی که روی شبکه های بلاکچینی قابل مشاهده بوده اند، مورد توجه قرار گرفته است.
- بیت کوین
- اتریوم
- XRP
- Polygon
گزارش های مربوط به دادخواست همچنین به تراکنش هایی در سال های گذشته اشاره دارند که باید جزئیات و مقصد آنها در جریان تحقیقات قضایی مشخص شود.
وضعیت دارایی کاربران Orionx چه می شود؟
مهم ترین نگرانی فعلی برای کاربران، امکان بازگرداندن دارایی هایشان است. Orionx اعلام کرده برداشت ها را موقتا متوقف کرده تا در فرآیند بازگرداندن دارایی ها، میان مشتریان تفاوتی ایجاد نشود. این شرکت همچنین صراحتا گفته تلاش می کند بیشترین مقدار ممکن از دارایی کاربران را بازگرداند، اما در شرایط فعلی نمی تواند بازگشت 100 درصد دارایی ها را تضمین کند.
به همین دلیل، سرنوشت نهایی دارایی های کاربران به نتایج بررسی های داخلی، روند حقوقی و امکان شناسایی و بازیابی دارایی های منتقل شده بستگی دارد. در چنین پرونده هایی، زمان و نتیجه تحقیقات قضایی می تواند نقش مهمی در مشخص شدن میزان قابل بازیابی دارایی ها داشته باشد.
