دادستانی پاریس: بایننس به اتهام پول‌ شویی گسترده در فرانسه تحت بازرسی است

دادستان عمومی پاریس اعلام کرده است که بایننس متهم به ارائه غیرقانونی خدمات دارایی دیجیتال به مشتریان محلی و اجرای چک برای پولشویی است.

طبق اعلام دفتر دادستانی عمومی پاریس، بایننس را به دلیل ارائه فعالیت غیرقانونی برای خدمات دارایی دیجیتال و “اقدامات تشدید کننده پولشویی” تحت تحقیق است.

تحقیقات مربوط به فعالیت غیرقانونی به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال قبل از دریافت تأییدیه نظارتی بایننس در ماه مه 2022 و تشدید پولشویی از طریق مشارکت در عملیات سرمایه‌گذاری است. بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان در حال حاضر با شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مبنی بر عدم ثبت نام به عنوان یک پلت فرم معاملاتی و فروش اوراق بهادار ثبت نشده روبرو شده است.