الکساندر وینیک، که یکی از افرادی بود که در مدیریت BTC-e، یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال، نقش داشته است، به اتهاماتی از جمله توطئه برای پولشویی متهم شده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که وینیک در طول دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ در BTC-e فعالیت داشته و این صرافی در آن زمان بیش از ۹ میلیارد دلار ارز دیجیتال را برای بیش از ۱ میلیون کاربر پردازش کرده است. ارتباط BTC-e با صرافی ارز دیجیتال Mt. Gox که قبلاً هک شده بود، آشکار شده است، زیرا از آن برای پولشویی حدود ۳۰۰,۰۰۰ بیت کوینی که از Mt. Gox دزدیده شده بودند، استفاده شده بود. فعالیت‌های BTC-e در جولای ۲۰۱۷ پس از دستگیری اولیه وینیک، متوقف شد.
در بیانیه مطبوعاتی آمده است که صرافی از فعالیت‌های مجرمانه از جمله حملات باج‌افزار، هک‌ها و سایر طرح‌ها وجوه دریافت کرده است و وینیک مستقیماً مسئول حدود ۱۲۱ میلیون دلار ضرر است.
معاون دادستان کل لیزا موناکو در بیانیه ای گفت: “نتیجه امروز نشان می دهد که چگونه وزارت دادگستری، با همکاری شرکای بین المللی، به سراسر جهان برای مبارزه با جرایم رمزنگاری شده دست پیدا میکند.
