پائولو آردوینو، مدیرعامل شرکت تتر (Tether)، ادعاهای مطرح شده در گزارش اخیر ریچارد بلومنتال، سناتور آمریکایی، درباره نقض تحریم های ایران را رد کرد. آردوینو می گوید این شرکت در شناسایی و مسدودسازی آدرس های مشکوک عملکرد سریعی داشته و در بسیاری از موارد، پیش از اعلام رسمی نهادهای نظارتی اقدام کرده است. در مقابل، دفتر این سناتور مدعی است که استفاده گسترده از استیبل کوین تتر در کیف پول های مرتبط با ایران، پرسش هایی درباره میزان اثربخشی اقدامات نظارتی این شرکت ایجاد می کند.
این اختلاف در شرایطی مطرح شده که تتر، به عنوان یکی از بزرگ ترین استیبل کوین های بازار ارز دیجیتال، نقش مهمی در مبادلات رمزارزی دارد و عملکرد آن در برابر تراکنش های مرتبط با تحریم ها زیر ذره بین قرار گرفته است.
ادعای تتر درباره مسدودسازی سریع کیف پول های مشکوک
آردوینو در واکنش به گزارش سنای آمریکا اعلام کرد که اقدامات نظارتی تتر از سال ۲۰۲۳ تاکنون، به شناسایی و مسدودسازی زودهنگام آدرس های مشکوک کمک کرده است. به گفته او، این شرکت به طور میانگین حدود چهار هفته پیش از اعلام رسمی نهادهای نظارتی، آدرس های مورد نظر را مسدود می کند.
مدیرعامل تتر همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که در ۹۹ درصد موارد، این شرکت پیش از آنکه شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) آدرس های گزارش شده را علامت گذاری کند، آنها را مسدود کرده است.
آردوینو همچنین گفت اقدامات نظارتی تتر باعث کاهش ۹۴ درصدی حجم تراکنش های استیبل کوین مرتبط با ایران شده است. او همکاری با نهادهای مجری قانون را یکی از عوامل اصلی مقابله با فعالیت های مشکوک دانست. این ارقام، ادعاهای مطرح شده از سوی مدیرعامل تتر هستند و برای ارزیابی مستقل آنها باید داده ها و روش محاسبه این شاخص ها بررسی شوند.
گزارش سنای آمریکا درباره استفاده از تتر در ایران
در سوی دیگر این ماجرا، دفتر ریچارد بلومنتال اعلام کرده است که ۸۴ درصد از مجموع ۸۴۶ کیف پول بررسی شده مرتبط با ایران، به طور انحصاری یا عمده از استیبل کوین تتر استفاده کرده اند.
بلومنتال همچنین مدعی شده است که تتر پیش از سال ۲۰۲۴ در مسدودسازی دارایی های مرتبط با فعالیت های غیرقانونی و نقض تحریم ها تعلل داشته است. به گفته دفتر این سناتور، این تاخیر زمینه جابه جایی ده ها میلیون دلار دارایی را فراهم کرده است.
این ادعاها، پرسش هایی درباره زمان شناسایی تراکنش های مشکوک، نحوه همکاری شرکت های رمزارزی با نهادهای نظارتی و مسئولیت صادرکنندگان استیبل کوین در مقابله با نقض تحریم ها مطرح می کنند. با این حال، استفاده از تتر در یک کیف پول به تنهایی اثبات نمی کند که صاحب آن مرتکب تخلف شده است؛ برای چنین نتیجه گیری باید شواهد مربوط به تراکنش ها و ارتباط آنها با فعالیت های ممنوعه بررسی شود.
مسدودسازی دارایی ها و درخواست تحقیقات رسمی
تتر در دفاع از عملکرد خود اعلام کرده است که با هماهنگی دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC)، صدها میلیون دلار دارایی مرتبط با نقض تحریم ها را مسدود کرده است.
با وجود این توضیحات، بلومنتال خواستار تحقیقات رسمی وزارت خزانه داری و دادستانی کل آمریکا درباره احتمال نقض قوانین بانکی و الزامات نظارتی از سوی تتر شده است. این درخواست به معنای اثبات تخلف شرکت نیست، بلکه نشان دهنده مطالبه بررسی بیشتر ادعاهای مطرح شده است.
